Está obligado a vigilar que la información financiera y operativa refleje la realidad de la empresa, para lo cual se apoya en el auditor externo, en los sistemas de auditoría interna y en los reportes que prepara la administración.

Con estas bases, elabora un informe anual que presenta ante el Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas, el cual incluye temas relacionados con nuestros sistemas de control, procedimientos internos y desempeño del auditor externo y cualquier falla en los mismos.

El Comité está integrado por Consejeros independientes y evalúa a los auditores externos, así como los resultados que deriven de su revisión.

PRESIDENTE:

Luis Javier Solloa Hernández (Presidente)

MIEMBROS:

Stephen B. Williams (Miembro)

Viviana Belaunzarán Barrera (Miembro)

José Manuel Domínguez Díaz Ceballos (Miembro)

Lorenzo Manuel Berho Corona (Invitado Permanente)

TEMAS TRATADOS:

Estados financieros, auditor externo, notas a los estados financieros, prácticas contables.

Tiene como objetivo revisar las políticas administrativas de la empresa y posibles conflictos de interés, con especial énfasis en la remuneración a nuestros empleados. El Comité elabora una opinión anual dirigida al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas, en relación con el desempeño de nuestros funcionarios, así como en relación a sus compensaciones. Además, se encarga de reportar las operaciones celebradas con las partes relacionadas, solicita opiniones a expertos independientes, y, por último, presta asistencia al Consejo de Administración en la preparación de informes para la Asamblea Anual de Accionistas.

PRESIDENTE:

Francisco Javier Mancera de Arrigunaga (Presidente)

MIEMBROS:

José Guillermo Zozaya Délano (Miembro)

José Antonio Pujals Fuentes (Miembro)

Oscar Francisco Cázares Elías (Miembro)

Lorenzo Manuel Berho Corona (Invitado Permanente)

TEMAS TRATADOS:

Planes de compensación, evaluaciones de ejecutivos relevantes y temas específicos relacionados con ejecutivos relevantes.

Tiene como objetivo evaluar, analizar y, en su caso, autorizar las principales inversiones de Vesta, así como aprobar la obtención de financiamiento para dichos proyectos. También se asegura que la tasa interna de retorno de los proyectos vaya de acuerdo con modelos de evaluación acordados previamente por el Consejo de Administración.

PRESIDENTE:

Douglas M. Arthur (Presidente)

MIEMBROS:

Stephen B. Williams (Consejero Independiente)

Lorenzo Manuel Berho Corona (Miembro)

Craig Wieland (Miembro)

Manuela Molina Peralta (Miembro)

TEMAS TRATADOS:

Análisis de proyectos y aprobación de inversiones

Está a cargo de recibir y procesar cualquier tipo de queja o denuncia relacionadas con la aplicación del Código de Ética del negocio, o cualquier violación a las reglas de la organización o grupo de interés. Está a cargo de la implementación de cambios para contar con un Código siempre actualizado.

En Vesta motivamos a nuestros empleados y grupos de interés a denunciar cualquier supuesta violación de ética, normatividad, o de gobierno corporativo, a través de nuestro sistema formal, abierto y confidencial de correo de denuncias: etica@vesta.com.mx. Todas los reportes reciben un tratamiento formal a través del Comité de Ética, en donde se analizan y en su caso, se turnan a la administración a través de recomendaciones, antes de dar por concluido el caso. El proceso se realiza con total confidencialidad.

PRESIDENTE:

José Antonio Pujals Fuentes (Presidente)

MIEMBROS:

Elías Laniado Laborín (Miembro)

Alejandro Pucheu Romero (Miembro)

Alfredo Paredes Calderón (Miembro)

Daniela Berho Carranza (Miembro)

TEMAS TRATADOS:

Actualización del Código de Ética y Conducta del negocio y denuncias

Se encarga de desarrollar la estrategia, la elaboración y aplicación de la política ambiental y social de la compañía, aprueba y rinde un informe anual al Consejo de Administración en el cual, entre otras cosas, se presenta un resumen de actividades y del grado de cumplimiento de los proyectos respecto de las políticas ambientales y de responsabilidad social de la empresa.

PRESIDENTE:

Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera (Presidente)

MIEMBROS:

José Manuel Domínguez Díaz Ceballos (Miembro)

Daniela Berho Carranza (Miembro)

Lorenzo Manuel Berho Corona (Miembro)

Loreanne García Ottati (Miembro)

TEMAS TRATADOS:

Aprobación de la Política Ambiental y Requisitos de Sustentabilidad para Proveedores de Vesta